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Allanamientos dispuestos por la justicia hace dos semanas en propiedades de Playa Grande y un barrio privado de zona sur permitieron sumar un tercer acusado y secuestro de elementos de prueba para profundizar la investigación de una organización acusada de la denominada “Gran Estafa”, con dinero presuntamente originado en juego on line ilegal, y que desde este miércoles tiene un cuarto procesado, oriundo de Mar del Plata, y otro residente en la ciudad señalado como otra de las figuras centrales y por ahora prófugo.

Este último se llama Catriel Taubenschlag y junto a Juan Ignacio Campoli Sillero, que era buscado y se presentó de manera voluntaria en sede judicial, aparecen involucrados con movimientos de dinero y financieros que tienen como trasfondo una operatoria que incluía, según pruebas recopiladas en la pesquisa, el registro de datos biométricos de personas de bajos recursos a los que se les armaban cuentas en billeteras virtuales para luego ser manejadas por la banda, presuntamente para lavado de dinero.

A Taubenschlag lo buscaron en varios lugares de Mar del Plata que solía frecuentar y donde ya no se lo puede encontrar. Hasta el momento se mantiene a distancia de los investigadores que lo buscan para detenerlo y que brinde explicaciones ante la justicia sobre los delitos por los que ha quedado en la mira.

Taubenschlag está acusado de lavado de dinero originado en el juego clandestino virtual. Los investigadores lo fueron a buscar a dos domicilios que frecuenta, uno en Playa Grande y otro en un barrio privado. Si bien hubo secuestro de algunos elementos y la captura de un tercer acusado, los dos principales protagonistas y referentes no pudieron ser hallados durante ese operativo. Quienes cayeron hasta este momento y están detenidos son parte de la red operativa. Por ejemplo, la mujer involucrada es funcionaria del Patronato de Liberados, según trascendió.

El último detenido, Campoli Sillero, es un analista de sistemas que se presentó ante la fiscal Betina Lacki, que lleva adelante la causa, se explayó sobre su rol y condiciones frente a las acusaciones que se le planteaban e insistió en su inocencia. Quedó procesado y es un hecho que el Ministerio Público va a insistir en el pedido de detención, con prisión preventiva.

En esta misma causa hay tres detenidos, dos hombres y una mujer. Esta última, empleada en el Patronato de Liberados y apuntada como posible aportante de datos para reclutar personas a las que luego se les armaban billeteras virtuales desde las que se hacían movimientos de dinero en importantes volúmenes. Se habla que la organización llegó a disponer de hasta más de 25.000 millones de pesos.

Su defensa ya había presentado un pedido de eximición de prisión y reclamado conocer los elementos que sustentaban la orden de detención.

Mientras tanto, la fiscal Lacki deberá analizar ahora la situación particular de Campoli Sillero. Su declaración exculpatoria será confrontada con la evidencia reunida durante la investigación. El plazo de hasta 30 días corridos que tiene la fiscal para resolver si solicita o no su prisión preventiva será una de las próximas definiciones relevantes del expediente.

La causa continúa así con tres acusados bajo prisión preventiva, Campoli Sillero a la espera de la definición de su situación procesal y Taubenschlag como único prófugo, mientras los investigadores siguen reconstruyendo el circuito de dinero, las cuentas utilizadas y la eventual participación de cada uno de los involucrados.

La noticia Otro marplatense acusado por “La Gran Estafa” tiene orden de detención y permanece prófugo se publicó primero en AHORA Mar del Plata.